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#宁波一女子银行账户多了1000万元#【宁波一女子银行账户突然多了1000万元，银行回应：系统升级导致，已恢复正常】#银行称账户多1000万系因系统升级#12月3日，浙江宁波市民陈女士登录宁波银行App查余额，突然发现自己的账户上多了1000万元。“每刷新一次，账户上的余额都不一样，好像都是别的客户的财富情况，甚至能点开看别人的流水，感觉信息被泄露了!咋回事？”陈女士将截图发在网上引发关注。有人很激动“赶紧花了”“快点转出去呀”，也有人提醒“不当得利，小心刑责”，还有人分析“可能是银行系统出故障了。”（上游新闻记者 冯盛雍）上游新闻

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12.52亿元存款丢失！托管方：违反存款协议；长安银行：我们也很冤#壹兆电子kds晶振代理商# 年报披露存放在长安银行的存款有12.52亿元，但到今年6月，银行存款账户余额仅剩下8.6万元，巨额资金几乎全被转走，而阳光私募基金优策投资的法定代表人、托管券商、持有者均声称不知情。如此巨额的资金存在银行，竟会莫名丢失？谁该对此负责？《每日经济新闻》记者（简称每经记者）就此展开调查。银行存款流向三家公司7月份，秀实投资（即秀实企业管理集团有限公司，历史名称“秀实投资管理集团有限公司”）一位管理层人士刘强（化名）向每经记者爆料称：“我们客户投资的私募基金，存放在银行里的钱没了！这一基金是风险水平低（R2）的现金管理类基金。”刘强表示，从2019年2月19日开始，有投资者购买了优策投资（浙江优策投资管理有限公司）阳光私募基金产品，包括“优策月月盈”“优策长实”“优策长秀”。每经记者查询上述产品的2023年年报，基金产品说明显示风险收益特征是R2（稳健型）。优策投资是一家在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，2018年4月17日至今年3月29日，共备案了28只产品。2019年4月至2023年5月，优策投资与长安银行签订《协议存款合同》，将“优策长实”“优策长秀”“优策月月盈3号”三只产品的募资，存入长安银行宝鸡金陵支行、长安银行宝鸡科技支行私募基金专户。双方约定，优策投资根据基金募集情况，分批向账户存入资金，长安银行于每月付息日向优策投资提供《账户余额明细表》。上述三只产品的银行协议存款，列入定期报告的商业银行理财产品投资项。《每日经济新闻》记者统计“优策长实”“优策长秀”“优策月月盈3号”三个产品披露的2023年年报发现，银行协议存款合计金额达12.52亿元。到了今年7月3日，投资者发现《账户余额明细表》并未如期公布，而在长安银行打印的账户流水凭证显示，协议存款仅剩下8.6万元。爆料人又向记者提供了多份凭证，其中一份落款为长安银行宝鸡金陵支行、打印时间为今年6月28日的客户存款账户清单，也显示优策投资两个银行账户余额总计8万多元。另外，一份落款为长安银行宝鸡科技支行、打印时间为6月26日的《账户余额明细表》，显示优策长秀专户的本金还有近7.4亿元；两份落款为长安银行宝鸡金陵支行、打印时间为6月26日的《账户余额明细表》显示，优策长实专户本金近4亿元，优策月月盈3号专户本金为1.78亿元。

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美国私人财富管理协会｜银行流水藏惊人秘密

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2024.10.21 北京雅睿信诚企业管理有限公司300000000.00元，还款？该企业实际控制人平安保险温晓东 2024.10.20 河南百顺农牧发展有限公司，100000000.00元，还款？？2024.10.19 北京维斯可尔科技发展有限责任公司还款了没有？150000000.00元！于公于私信誉第一！！！2024.10.18 据2023年9月6日北京市朝阳区人民法院判决书显示，2014年至2019年间在北京市朝阳区等地,未经有关部门依法批准（谁出台P2 P政策？谁颁发的营业执照？央视、搜狐等媒体境内外宣传！）以北京懒财信息科技有限公司等名义，通过“懒财网”“懒财网贷”“懒财金服”等平台，通过互联网等形式公开宣传债权转让等投资理财项目，承诺定期本并支付高额返息（7个点），向社会不特定公众非法募集资金共计人民币386亿余元，造成损失45亿余元。#判决书定性是否“属实”？#北京懒财获得联想君联资本A轮投资#北京懒财获得《中国企业报》颁发的“2017金融科技新锐企业”奖#北京懒财第三方资金托管平台为“首信易支付”，是由北京市政府与中国人民银行、信息产业部等中央部委共同发起的网上交易与支付中介平台。#懒财网技术团队来自于搜狗、百度、阿里等大型互联网科技公司；金融团队来自于博时基金、中邮基金等机构。#这样的平台是“非法集资”？参与单位代表谁？2024.10.16 平安保险温晓东借北京懒财款还了没有？？？2024.10.9 懒财案最新进展。 2024年9月13日，北京市朝阳区人民法院对“懒财网”“懒财网贷”“懒财金服”等平台的关键人物郭震一审宣判。 公司成立于2013年11月，于2014年5月正式上线，曾获得中建投北京基金等资本的多轮战略融资。2024.4.10 郭震案3月29日已开庭，至今无音讯。2024.3.4 北京懒财案最新进展。借出去的时候，对方是欢天喜地，要收回时，要跑断腿。2023.12.9 2023年12月6日公检法沟通纪要： 1.上午分两拨人，一拨人去了检察院，按约定时间第一次见到燕帅，明确表达对郭震案按非吸罪起诉的不满，同时强调了温晓东和孙菲的问题，要求检察院给与重视，并递交了全套光盘资料。 2.另一拨人同时去经侦，安朋彦外出，由赵警官接待(他当时负责现场抓捕郭震)，再次表达了出借人要求对孙菲进行抓捕和调查，同时对企业追债也继续提了诉求。 3.下午去法院蹲守，遇到法官开庭，一直到快5点和肖法官联系上，提交了包括郭震案等的纸质和光盘全套资料，肖法官表示郭震案不会在本月开庭，至于明年具体开庭时间待定，到时候会通知出借人代表。 郭震案案件号【刑号(2023刑初2799号)】庭审法官：肖圣雷。10月16日上午，北京懒财案出借人代表和北京朝阳区公安局经侦安警官沟通要点：1郭震问题：出借人代表递交新的补充材料并做详细解说。2.孙菲问题：和经侦沟通了两个问题：要求抓捕孙菲，要求落实孙菲沟通问题，后面继续跟进。3.温晓东问题：温有钱但不还，租7万一月的公寓。4.追债问题：对于出借人提出的出借人直接去企业要债问题，经侦提供了一些建议，但目前还没有能想到切实可行的办法，需要大家集思广益。2023.9.26 北京懒财案，12345只解决消费者诉求；12368处理法律诉讼案件;商业纠纷案由𠄘办方经办，北京懒财案归朝阳区法院处理，催款法院负责。2023.7.11 北京懒财案庭审重点未明之处：平台的涉众人数、总金额、资金的去向、流水、借出资金的单位、经办人的姓名、ＳＰＶ的参与人的姓名、用了多少资金？平台所有合作的单位及经办人的姓名？懒财工作人员共支出了多少工资、奖金、分红等等？懒财共有多少个公司、账户？哪些人是股东、姓名？2022.6.24北京懒财案件号：（2020）京0105刑初2375号；法官肖圣雷（010)85998657；查询至电（010）12368转北京高院。北京懒财欠款75个月，915。关注朝阳分局涉众经济案件报案平台微信公众号进行网上报案，立案号：201950002。报案地址：北京市朝阳区黄杉木店路206号邮政编码：100123办公电话：010-67278369经侦安警官电话：19810239137

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大额资金，因此不断暗示她把理财的钱转到卡里，这样就能“增加流水”。 打开网易新闻 查看精彩图片 可偏

#新浪看点##财经##今日看盘##股票##投资##Ａ股##今日关注#【赴港开户火热 专家提醒需警惕背后风险】“存款特种兵转向香港”“香港丝滑开户，全流程经验分享”“港元定存年利率最高10%，真香!”……当前，社交平台上掀起一阵“赴港开户热”，不少网友看到相关发帖后颇为心动，去香港旅游的吴桐(化名)便是其中一位。然而，来到香港的银行网点后，使他震惊的不仅有定存利率，还有至少1小时的等候时间。存款利率高是吸引投资者“赴港开户”的主要缘由。但中国证券报记者调研发现，所谓的“高利率”往往都是银行为吸引新客户而推出的短期优惠。不少银行设置了“阶梯利率”，导致短期内储蓄利率较高，但拉长时间来看，长期储蓄利率实际上不升反降。此外，专家提醒，投资者需警惕汇率风险等，切勿盲目“上车”。“赴港开户”热度高“在小红书上搜香港攻略的时候，看到网友说那边的定存利率水平较高，需要的开户材料也不算麻烦，就打算旅游的时候顺便去开个户。”吴桐1告诉中国证券报记者，由于排队时间过长，最终自己放弃了在香港开户的想法。“都不是节假日，排队的人就超级多，有不少是从内地到香港开户的。建议还是得提前预约好再去。”他说。相比于吴桐，王鑫(化名)则做好了充足的准备，成功在香港开了多个账户。“提前已经看了不少的帖子，所以准备的资料也挺充分，包括身份证、港澳通行证、过关小票、地址证明、薪资流水、银行卡消费流水和手机里的投资账户。”王鑫表示，客户经理反复确认了资金来源、有无境外开户经历以及开户后的投资计划，在帮她存入100港元后，当场便办理激活了银行卡。“每家银行的审核标准都不一样，要求存入港元激活账户的金额也不一样，但人山人海的排队都是一样的。”吴桐和王鑫的经历恰恰是当下“赴港开户热”的缩影。中国证券报记者在调研过程中发现，开户人数日趋增多的同时，香港地区银行的开户条件也愈发严格。在此背景下，付费中介则在社交平台上活跃了起来。自称可为客户开通港户提供面签便利的中介人士小杨透露：“现在比年初开通港户的难度更大。主要是排队开户的人越来越多，给银行的运营管理造成了一定压力，所以银行会对客户进行筛选。比如，客户需要50万港元以上的现场存款、购买理财证明、地址证明、个人日常流水等。”多为短期优惠小杨告诉中国证券报记者，所在公司与香港地区的多家银行具有战略合作，客户在缴纳2000至3000港元左右的费用后，中介可帮助客户与长期联系的银行客户经理预约面签，这样不仅可以提高开户成功率，也可以让客户能够“当天下户”，拿到银行卡。在被问及为何会不惜花费时间和精力“赴港开户”的理由时，存款利率高是多位受访者的一致回答。巨丰投顾高级投资顾问杨前进告诉记者，在制度上港元和美元采取的是联系汇率，简单来说就是港元与美元挂钩。自从本轮美联储加息以来，香港金融管理局已经多次上调了基准利率，而这也和国内市场的降息环境形成了鲜明的对比，因此吸引了大批的内地投资者。但2中国证券报记者在调研过程中发现，所谓的“高利率”往往都是银行推出的短期优惠，并非长期可持续。以渣打银行(香港)为例，该行正推出“高息马拉松活期存款”活动，宣称客户“可享高达6%存款年利率”。具体而言，即日起至10月31日客户开通该银行账户，自开户日起至优惠期结束日(2024年1月31日)期间，存款利率呈阶段式递增。而6%的存款年利率仅在第三阶段即2024年1月2日至2024年1月31日期间客户才能享有。此外，中国银行(香港)所推出的特优人民币及外币定期存款优惠活动，宣称人民币定存年利率最高可达11%，美元定存年利率最高可达10%。然而，优惠利率仅为七天。此外，银行声明称每笔定期存款只可享此优惠一次，日后续期的利率将根据中银香港即时公布的为准。而该行目前推出的新资金特优定期存款，12个月期的美元定期存款年利率为4%。警惕汇兑风险业内人士表示，储户需注意存储利率波动风险，部分香港银行给出的高息存款利率期限较短，主要是为了吸引新客户存款，年化后利率水平具有很高吸引力，而阶梯利率的设置导致短期内储蓄利率较高，而拉长时间来看，长期储蓄利率显著降低。此外，多位专家向中国证券报记者强调了汇率风险，提醒投资者需关注美元对人民币汇率的变动情况以及美元的贬值情况。杨前进表示，随着美联储加息周期步入尾声，高利率环境能否持续有不确定因素，同时从中期来看，人民币波动预期也在减弱，赴港定存有汇率风险。此外，投资者也需考虑两地往返的路费等问题。对于以开通港股或美股投资账户为目的而“赴港开户”的投资者，业内人士称，今年在政策上已出台相关港股、美股投资账户开通限制，主要出自于对跨境券商的合规性考量，部分券商也确实暂停了相关业务。无论是投资港股，还是投资美股，均存在一定风险。香港本身是开放型市场，受到资金、事件3和政策的影响更为明显。招联首席研究员董希淼则提醒投资者，港股与美股的交易规则与A股市场具有差异，并不建议投资者盲目前往香港投资美股或港股。

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